Какво е AML?

2022-02-03 00:00:00:

AML са вътрешни правила, които регулират принципите за борба с изпирането на пари, незаконно придобитите пари, финансирането на тероризма и други незаконни дейности. Тази операция включва идентифициране на Потребителя, неговите транзакции и връзка с платежни системи. В световната общност тази процедура се изисква от организации като Международния валутен фонд.