¿Qué es la LMA?

ALD son normas internas que regulan los principios de lucha contra el lavado de dinero, dinero obtenido ilegalmente, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. Esta operación incluye la identificación del Usuario, sus transacciones y la conexión con los sistemas de pago. En la comunidad global, este procedimiento es requerido por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional.