Что такое AML?

AML - это внутренние правила, регламентирующие принципы борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным способом, финансированию терроризма и других противоправных действий. Данная операция включает в себя идентификацию Пользователя, его транзакций и связи с платежными системами. В мировом сообществе данную процедуру требуют такие организации, как Международный валютный фонд.